Transferências bancárias e R$ 600 mil em espécie: o que se sabe sobre operação policial que investiga pais de deputado federal baiano

Polícia Federal deflagra operação para investigar lavagem de dinheiro e desvio de recursos Os pais do deputado federal Neto Carletto (Avante) foram alvos de ...

Polícia Federal deflagra operação para investigar lavagem de dinheiro e desvio de recursos Os pais do deputado federal Neto Carletto (Avante) foram alvos de mandados de busca e apreensão na terça-feira (10). Eles investigados em uma operação da Polícia Federal contra desvios de emendas parlamentares na Bahia. A operação apura supostas irregularidades na aplicação de recursos de emendas parlamentares destinadas ao município de Coração de Maria, a cerca de 110 km de Salvador. Durante os cumprimentos dos mandados, cerca de R$ 600 mil em espécie foram apreendidos. Nesta reportagem, o g1 explica o que se sabe sobre o assunto. O que a operação apura? Quem são os alvos da operação? Por que a empresa da família é investigada? Neto Carletto é alvo da operação? O que foi apreendido? Por qual crime os suspeitos poderão responder? O que a operação apura? Mandados de busca e apreensão são cumpridos em cidades do extremo sul da Bahia Polícia Federal Pai e mãe de deputado: veja quem são os alvos de operação contra desvio de recursos de 'emendas PIX' na Bahia Neto Carletto foi o terceiro deputado federal mais votado da Bahia nas eleições deste ano Segundo interlocutores, a operação é um desdobramento da investigação iniciada a partir de indícios de irregularidades na aplicação de recursos federais transferidos a municípios da Bahia por meio de emendas parlamentares especiais, conhecidas como "emendas PIX". Segundo a decisão na qual o g1 teve acesso, a cidade de Coração de Maria recebeu R$ 44,3 milhões em transferências especiais entre 2020 e 2024. Parte da apuração envolve duas emendas de autoria de Neto Carletto, que somam R$ 8,6 milhões. De acordo com a Polícia Federal, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo familiares do deputado. Foram identificados saques frequentes em espécie, movimentações fracionadas, transferências entre familiares, uso de terceira pessoa para sacar recursos, retirada física do dinheiro para dificultar rastreamento e possível finalidade eleitoral. Quem são os alvos da operação? Os alvos da operação são o pai, a mãe e uma pessoa contratada por um familiar de Neto Carletto. Eles são investigados porque a polícia identificou movimentações financeiras suspeitas. Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju, cidades do extremo sul da Bahia. A ordem foi expedida pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). Veja abaixo os alvos da investigação: Mariza Aparecida Carletto (mãe) A decisão menciona movimentações financeiras entre Mariza Carletto e o deputado Neto Carletto Reprodução/Redes Sociais Segundo a Polícia Federal, ela aparece em quase 100 comunicações financeiras suspeitas e teria realizado operações com grandes volumes de dinheiro em espécie. Apenas em agosto deste ano, a polícia identificou seis provisionamentos para saque em espécie envolvendo Mariza, totalizando R$ 762.989,00. Nessas transações, ela aparece como titular da conta de origem ou pessoa indicada para fazer a retirada. Orlando Sulz de Almeida Filho (pai) Neto Carletto e o pai, Orlando Sulz Redes sociais Orlando é pai de Neto Carletto. Ele foi incluído posteriormente como alvo, após a identificação de saques em espécie e movimentações financeiras consideradas relevantes pela Polícia Federal. Orlando é pai de Neto Carletto. Ele foi incluído posteriormente como alvo, após a identificação de saques em espécie e movimentações financeiras consideradas relevantes pela Polícia Federal. Juliana de Oliveira Lima Juliana é apontada como responsável por sacar valores em espécie em nome de terceiros e mantém um vínculo empregatício formal com Marisete dos Santos Carletto, também integrante da família. Apesar de ser registrada como trabalhadora rural com salário de aproximadamente R$ 1,4 mil, ela foi indicada para sacar quantias de até R$ 200 mil por vez. Nas investigações, a polícia acompanhou o itinerário de Juliana. Por duas vezes, ele sacou R$ 200 mil em uma agência bancária e, logo em seguida, foi até a Expresso Brasileiro Transportes LTDA., empresa ligada à família Carletto. Por que a empresa da família é investigada? A empresa ligada à família Carletto também é alvo de investigações, pois é apontada como destino recorrente de Juliana após os saques identificados. "A repetição dessa dinâmica em duas operações distintas confere fundadas razões para considerar que o estabelecimento possa guardar documentos, registros, dispositivos eletrônicos, valores ou outros elementos capazes de esclarecer a destinação das quantias retiradas, superando a hipótese de mero deslocamento fortuito ou episódico verificada na primeira diligência", indicou a PF. Neto Carletto é alvo da operação? Não, nenhum mandado de busca e apreensão foi cumprido contra o deputado federal. o deputado federal ressaltou que não é alvo da operação, e que tem absoluta convicção da legalidade e honestidade de seu exercício do mandato O que foi apreendido? Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos alvos. Foram apreendidos: R$ 600 mil em espécie; três aparelhos celulares; um computador; joias ainda pendentes de detalhamento. Por qual crime os suspeitos poderão responder? Caso sejam confirmados os crimes, os suspeitos poderão responder por peculato-desvio e lavagem de dinheiro. LEIA TAMBÉM: PF apura uso 'político-eleitoral' de emendas PIX de deputado federal; mãe e pai do parlamentaram foram alvo de operação PF diz que mãe de deputado investigada por desvio de emendas chegou a passar R$ 750 mil via PIX para o filho em um só dia PF identifica três depósitos ligados à fabricação clandestina de cigarros em Feira de Santana Veja mais notícias do estado no g1 Bahia Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻